En esta segunda jornada, participaron destacadas autoridades como la ministra Secretaria Ejecutiva de la UIF-SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde; el viceministro de la SEPRELAD, Dr. Pablo Rojas; y la coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la CSJ, doctora Silvana Luraghi. Asimismo, se contó con la presencia de magistrados y magistradas de jurisdicciones especializadas en delitos económicos, corrupción y crimen organizado.

Durante el evento, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz, destacó la relevancia de las herramientas proporcionadas por el Poder Judicial y expuso que este primer módulo cubrirá la parte técnica de las funciones de la SEPRELAD, con la intervención de los directores de análisis financieros.

Las ponencias estuvieron a cargo de Julio Bogado Gasca, director general de Análisis Financiero y Estratégico, y de Patricio Vallejos Riart, director de Análisis Financiero, quienes abordaron la definición a nivel internacional y las funciones primordiales de la Unidad de Inteligencia Financiera según los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Cabe resaltar que esta actividad se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).