27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Taller sobre investigación de lavado de dinero y delitos precedentes
El taller sobre "Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos precedentes" se llevó a cabo, días pasados, en el Salón Multiusos del Hotel Villa Morra Residence, con presencia de la ministra de la Corte Suprema de Justicia y encargada de la Oficina Técnica Penal, doctora Carolina Llanes Ocampos. La capacitación tuvo como objetivo profundizar el diálogo entre magistrados y funcionarios nacionales e internacionales con experiencia en la materia, abordada por la justicia especializada y la identificación, aseguramiento y ejecución de comisos de activos provenientes del lavado de dinero y delitos precedentes, permitiendo así una implementación más efectiva de las medidas cautelares y los comisos.
El acto de apertura contó también con la presencia de la ministra secretaria ejecutiva de Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde; la coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la CSJ, abogada Silvana Luraghi; y el presidente de Inecip Py y director del programa, doctor Roque Orrego.
En la ocasión, la ministra Carolina Llanes destacó la relevancia del taller, remarcando que este tipo de capacitaciones son fundamentales para reforzar las capacidades de los operadores de justicia para el combate a los delitos financieros.
La primera jornada del mencionado taller contó con las exposiciones de dos especialistas. Primeramente, la abogada Agustina Emiliozzi, del Poder Judicial de Argentina, disertó sobre la regulación de criptomonedas y los desafíos en las investigaciones penales en Argentina.
A su vez, el abogado Matías Garcete, juez Penal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presentó su análisis sobre la ciberdelincuencia y las normativas relacionadas con las criptomonedas, resaltando las medidas de prevención contra estos flagelos.
Durante el segundo día de encuentro fueron desarrollados los temas: Criptomonedas y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la economía actual y Desafíos para el Sistema de Justicia. En la oportunidad, los participantes debatieron sobre los retos que enfrenta la justicia especializada en la identificación y comiso de activos virtuales.
Cabe destacar que esta actividad se consolidó como un espacio clave para fomentar el intercambio de conocimientos entre expertos nacionales e internacionales, fortaleciendo las capacidades de magistrados y funcionarios para enfrentar el crimen económico en un entorno cada vez más globalizado y tecnológico.
Este evento fue organizado por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Oficina Técnica Penal, y la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y con la intermediación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
El taller estuvo dirigido a jueces, colaboradores de las jurisdicciones especializadas en delitos económicos, corrupción y crimen organizado, y relatores de la Sala Penal de la CSJ.
