23 DE AGOSTO DE 2021
EN EL INSTITUTO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Con presencia del Presidente de CSJ inició oficialmente evaluación del Gafilat
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, participó este lunes de la apertura del proceso de visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el Banco Central del Paraguay. Durante dos semanas se llevará a cabo la evaluación mutua del sistema antilavado de activos y de la lucha contra el financiamiento del terrorismo en el Paraguay.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó el acto protocolar que se desarrolló en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay y del mismo participaron igualmente el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón; la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez; el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero; y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui.
La visita in situ evalúa el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La comitiva está conformada por el secretario adjunto del Gafilat, Gustavo Elhim Vega; los expertos técnicos Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla, en tanto el equipo evaluador está integrado por Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante su estadía el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos de los sectores público y privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego con otras actualizaciones enviadas.
El calendario de actividades referente a la evaluación del Gafilat en nuestro país se desarrolla de la siguiente manera:
Viernes 27 de agosto
-Evaluación en la Sede del Palacio de Justicia de Alto Paraná.
Lunes 30 de agosto
Tema: Estadísticas de investigación y Judiciales donde participan: el Poder Judicial, el Ministerio Público y la SEPRELAD
Tema: Procesos Judiciales y Juzgados Especializados, donde participan: Magistrados de los distintos fueros especializados
Tema: Cooperación Internacional, extradiciones y Asistencia mutua, participan: Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional.
