29 DE JULIO DE 2024
PARAGUAY EJERCE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE
Los doctores Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia participan del XLIX Pleno de Representantes del GAFILAT
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, junto con la jueza especializada en Delitos Económicos, Yolanda Morel, integran la comitiva paraguaya, que es liderada en su representación ante el GAFILAT por la ministra secretaria ejecutiva de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz, quien ejerce la presidencia pro tempore del organismo para el año 2024.
Las actividades del pleno comenzaron el lunes 29 de julio y se extenderán hasta el viernes 2 de agosto en la ciudad de Bogotá, Colombia. En estas reuniones participan delegados de 18 países miembros y observadores del organismo.
Un punto central de la agenda es la presentación y discusión del Informe de Evaluación Mutua de El Salvador, que detalla los avances del país en la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFILAT y las áreas que requieren mejoras. Se espera que el Pleno de Representantes apruebe este informe el jueves 1 de agosto. Esta discusión se realiza en el seno del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), coordinado por Marconi Mello.
La evaluación mutua del GAFILAT es un proceso esencial para garantizar la integridad del sistema financiero internacional y evitar que los delincuentes lo utilicen para lavar dinero o financiar actividades terroristas. Los resultados de estas evaluaciones pueden impactar significativamente la reputación financiera de un país y su acceso a los mercados financieros internacionales.
Paraguay, evaluado en 2022, se encuentra actualmente en una etapa de seguimiento intensificado debido a la calificación de "moderado" que obtuvo.
La delegación paraguaya, además, está integrada por los directores generales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, José Armoa, Rossana Servián y Liz Del Padre.